中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告本公司第十届董事会第二十四次会议通知于2026 年6 月29日以书面方式发出，并于 2026 年 7 月 6 日以书面传签方式召开。应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原首席投资官苏罡离任审计报告>的议案》表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权0 票。二、审议并通过了《关于废止<中国太平洋保险（集团）股份有限公司领导人员考核评价办法（试行）>的议案》本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权0 票。特此公告。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日